株主総会

第15期定時株主総会

開催日 2015年6月17日(水)
午前10時 開会(受付開始:午前9時)
開催場所 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
日本橋室町野村ビル 6階
野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

第15期定時株主総会の株主招集ご通知は、2015年5月27日に発送いたしました。
なお、当ウェブサイト上においては、2015年5月26日から事前に掲載しております。

会議の目的事項

報告事項
  1. 第15期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第15期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類報告の件
決議事項 第1号議案 取締役7名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う常勤取締役への打ち切り支給の件
第4号議案 退任監査役(社外取締役)に対する退職慰労金贈呈の件
第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う社外取締役・監査役への打ち切り支給の件
第6号議案 常勤取締役に対するストック・オプションの導入および具体的な内容決定の件
第7号議案 取締役の報酬等の限度額改定の件

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