持参人払式小切手等の受入停止について

当行は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の趣旨に鑑み、来る2008年9月1日以降、以下の受入停止を実施いたします。

従いまして、下記の小切手は、引き続き当行にて受け入れいたしますので、小切手の振り出しに際してその旨を振出人にご指定お願い申し上げます。

• 受取人が記載されているもの（＝記名小切手）…＜下記(3)参照＞
• 受取人もしくは受取人から裏書の連続性が確認された裏書人が、受入当行口座名義人と同一であるもの…＜下記(3)参照＞

本件は、冒頭に申し上げましたように、犯罪による収益の移転防止を目的として、原資の出所に匿名性が生じる余地を極力狭めようとする試みであります。今後はこうした考え方を現金についても広げていく予定ですが、まずは簡便に多額の取扱いが可能な小切手等の証券類について取り進めるものであります。
趣旨等ご理解の上、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。