【重要】お取引時の確認にご協力ください

近年、マネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与の未然防止、各種経済制裁措置への対応は、国際社会における組織犯罪やテロ活動等の脅威が高まる中で、ますます重要となっています。弊行におきましても、関係法令やその趣旨を踏まえ、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)等で確認が求められている事項に加え、追加でのご確認など、次のような対応をさせていただく場合がございます。お客さまにはご不便をおかけすることになりますが、なにとぞご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

  • お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、お取引の目的、お取引に使われる資金の原資や使途、資産・収入の状況、お取引の相手方との関係等を確認させていただく場合があります。また、その際に各種書面等のご提出をお願いする場合があります。
  • ご提出いただいた各種書類や取引内容の確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
  • 各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、やむを得ずお取引を制限させていただく場合があります。

2022年9月
新生銀行

全国銀行協会(全国銀行協会のホームページへ移動します。)